This post is also available in: English (Английский)

Долговой скандал в Мозамбике — Виталий Фишман — Вопросы без ответов

В нашей продолжающейся серии о скандале Credit Suisse-Mozambique всплыла новая информация о торговце оружием Виталии Фишмане и ливанской компании Privinvest (Привинвест), директор по продажам которой Жан Бустани был обвинен федеральными прокурорами США, а затем оправдан по всем обвинениям в Федеральном суде США, в декабре прошлого года (2019 г.). Privinvest, зарегистрированная в Абу-Даби — компания с офисами в Бейруте и обширными деловыми интересами в Европе и Персидском заливе. В настоящий момент находится в центре скандала, который разворачивался в последние несколько лет. Скандал вращается вокруг необеспеченных займов на общую сумму 2 миллиарда долларов США, которые были выданы различным мошенническим государственным компаниям в Мозамбике. В марте этого года Credit-Suisse подал иск против Мозамбика на сумму 622 млн. долларов США в британском суде. В то же время министерство юстиции США начало уголовное расследование по делу Credit-Suisse — после того, как Мозамбик официально не признал свои задолженности перед Credit-Suisse, объявив их недействительными. В результате получился международный скандал огромных масштабов.

В анналах коррумпированных африканских страшилок эта история действительно невероятна или, как часто любят говорить американцы: «Это как нужно стараться, чтобы накрыться таким д*рьмом!» (‘You can’t make this sh*t up!’). Наши предыдущие статьи были посвящены главным виновникам дела: Жану Бустани, Виталию Фишману и Привинвесту — фирме, которая получила контракты на строительство кораблей от мозамбикской государственной компании по производству тунца (Ematum) для 24 судов, которые были построены, но так и «не удостоились чести» увидеть море. А также государственным мошенническим компаниям Мозамбика, которые предположительно были инвестиционными фирмами, предназначенными для содействия экономическому росту — Proindicus и государственный фонд Mozambique Asset Management (МАМ).

В наших последних статьях поднимались вопросы о том, почему Жан Бустани был оправдан Федеральным судом США, хотя против него было достаточно доказательств, включая электронные письма между ним и тремя бывшими менеджерами Credit-Suisse (которые признали себя виновными в ходе судебного разбирательства). Письма содержат подробные данные незаконных платежей, произведенных старшими должностными лицами правительства Мозамбика Виталию Фишману, имевшему тесные личные отношения с бывшим министром финансов Мозамбика Мануэлем Чангом. Г-н Фишман, с очень высокой степенью вероятности, является тем самым неназванным «соучастником №1» по делу Привинвеста, включенным в федеральные обвинительные акты США в прошлом году.

(Ссылка на официальный обвинительный акт федерального правительства США: www.justice.gov/criminal-fraud/file/1150716/download)

Расследование Привинвеста, проводимое нашей командой африканских журналистов, выявило сеть сомнительных деловых отношений Привинвеста и нескольких его дочерних компаний в Европе. Во главе Привинвеста —  генеральный директор и основатель Искандар Сафа, французский бизнес-магнат ливанского происхождения и его брат Акрам. Жан Бустани управляет интересами Привинвеста в Бейруте и контролирует основные судостроительные операции с несколькими компаниями в Великобритании, Германии и Франции (Привинвест зарегистрирован в Абу-Даби). В настоящее время не принято признавать, что Виталий Фишман имеет партнерские отношения с г-ном Бустани в связи с мошенничеством в Мозамбике и что Привинвест использовал услуги г-на Фишмана в других странах Африки и ЕС.

Вопросы, которые на данный момент сокрыты от доступа широкой общественности в этом деле: почему федеральный суд США не осудил Жана Бустани и почему Виталий Фишман не был открыто назван в первоначальном обвинительном заключении США и упоминается только как «Соучастник №1» по делу Привинвеста в том же обвинительном заключении. Более пристальный взгляд на «Привинвест» может дать нам представление о явной «тефлоновой» защите г-на Бустани и г-на Фишмана от правительства США.

Привинвест владеет несколькими компаниями, которые строят военные корабли широкого спектра назначений. В совокупности эти компании получают миллиарды долларов США, поставляя военные корабли по заказам НАТО и министерств обороны Франции, Германии, Великобритании. С точки зрения непрофессионала, эти компании предоставляют сухие ремонтные доки и военные корабли основным странам — членам НАТО в Европе, а также предоставляют услуги субподряда для крупных американских корпораций, таких как Bechtel, Raytheon и General Dynamics, разрабатывающих интегрированные системы для военно-морских сил. Наше расследование показало, что Жан Бустани использовал Виталия Фишмана в качестве «ключевого человека» для нескольких компаний, принадлежащих Привинвесту, в течение последних 8 лет — особенно с 2018 года, когда политическая ситуация в Ливане взорвалась. Г-ну Бустани было трудно покинуть Ливан, и поэтому он направил своего хорошего друга г-на Фишмана, чтобы решить возникшие проблемы.

Компании Привинвеста включают в себя:

• «Sir Joseph Isherwood Limited» — базируется в северо-восточном регионе Англии. Крупный поставщик британского министерства обороны.
• «CMN Group» —  расположенная в г. Шербур, Франция. Крупный поставщик французского Министерства обороны.
• «German Naval Yards Kiel GmbH» — находится в Киле, Германия. Крупный поставщик Министерства обороны Германии.
• «Lindenau Werft GmbH» — находится в Киле, Германия. Крупный поставщик Министерства обороны Германии.
• «Nobiskrug GmbH» — находится в Рендсбурге, Германия. Крупный поставщик Министерства обороны Германии.
• «P.I. Dev SAL» и «FIMAS SA» — расположены в Монако и Париже, Франция. Этим компаниям принадлежит несколько коммерческих и жилых объектов стоимостью несколько миллионов долларов в Париже и Монако.
• «PISB» — эта компания владеет верфями «Hellenic Shipyards» в Греции. А также холдинговой компанией «Abu Dhabi Mar» в Абу-Даби, ОАЭ. «PISB» — это судостроительная группа с международным влиянием и один из ведущих судостроителей в Персидском заливе. «PISB» является лидером в системах наблюдения, строительства подводных лодок и систем безопасности EEZ.

(Ссылка на веб-сайт «Привинвеста», который подробно описывает его дочерние компании — www.privinvest.com/subsidiaries )

Как мы уже сообщали ранее, Виталий Фишман владел британской (ныне не существующей) компанией «Hardwell Ltd». Новые открытия показали, что эта компания участвовала в «лоббистских усилиях» по заключению контрактов с Министерством обороны Великобритании в 2014 году. (Ссылка на регистрацию компании «Hardwell Limited» — https://www.nexok.co.uk/company/07895133/hardwell-limited/directors-secretaries )

В далеком на данный момент 2002 году, «Sir Joseph Isherwood Limited» получил контракт на комплексную материально-техническую поддержку (ILS) для новых судов-амфибий, предназначенных для Королевского флота. Ниже приведены ссылки только на некоторые из контрактов, заключенных с «Sir Joseph Isherwood Ltd» Министерством обороны Великобритании за последние 20 лет, в которых миллионы долларов США, как почетные награды, присуждаются этой компании, принадлежащей Привинвесту.

https://www.maritimejournal.com/news101/onboard-systems/monitoring-and-control/infra-red_monitoring_for_newbuilds

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:051340-2019:TEXT:EN:HTML

https://www.sell2wales.gov.wales/search/show/search_view.aspx?ID=DEC176325

https://www.contractfinderpro.com/doc/kl7aV/ministry-defence-ships-commercially/scpm-ils-data-support-services-lsda-tid

Выглядит весьма странным, что и Виталий Фишман, и Жан Бустани получили статус безнаказанности «Scott Free» от американского уголовного преследования, в то время как по «Привинвесту» были заключены многомиллионные контракты с крупнейшими и наиболее важными членами НАТО — Великобританией, Францией и Германия. Даже моя 10-летняя дочь могла бы соединить смысловые точки этого «рисунка». Вопрос в том, почему министерство обороны США и министерства обороны Великобритании, Франции и Германии не могут или не собираются сделать то же самое. При этом никого не смущает, что преступники и отмыватели денег, такие как г-н Фишман и г-н Бустани, по-прежнему могут безнаказанно действовать. Чуть ли не шутя и играясь — проворачивать мошеннические схемы с правительствами африканских стран. И в то же время получать миллионы прибыли от ключевых стран-членов НАТО, используя ту же компанию (Привинвест), замешанную в долговом скандале Credit-Suisse-Mozambique. Поскольку наше освещение этих взаимосвязанных историй продолжается, мы позаботимся о том, чтобы их «шутки» были восприняты всерьез. Виталий Фишман и Жан Бустани должны быть привлечены к ответственности за свои преступные действия, а правительства Франции, Германии и Великобритании должны прекратить сотрудничество с ними. Это вовсе не «шутки» — это просто какой-то абсолютный позор для всех причастных сторон.