подозреваемый Виталий Фишман или банковское мошенническое расследование на $ 1 млрд долларов в Молдове.

Высокопоставленный сотрудник румынской разведывательной службы подтвердил сегодня, что по делу Виталия Фишмана, международного торговца оружием, находящегося под следствием в нескольких странах за незаконную продажу оружия, подкуп государственных чиновников и отмывание денег, ведется расследование — в качестве подозреваемого по делу Владимира Плахотнюка, могущественного олигарха и бывшего члена парламента Молдовы. Высокопоставленный чиновник, который не разглашал информацию из-за деликатности проводимого расследования, заявил, что Плахотнюк, бежавший из Молдовы в США год назад, заключил контракт с компанией Фишмана «Gular Limited» на организацию мошенничества на сумму 1 млрд. долларов США против правительства Молдовы путем выдачи незаконных необеспеченных займов от бывшего государственного банка «Banca de Economii» и других банков — компаниям, контролируемым Плахотнюком. Когда его компании объявили дефолт по полученным кредитам, госбанку Banca de Economii, как и другим финансовым учреждениям Молдовы, потребовалась помощь правительства на сумму более 900 миллионов долларов США.

Владимир Плахотнюк в 2019 году
Владимир Плахотнюк в 2019 году

В этом скандале, названном местными медиа как «кража века», звучат очень знакомые нотки: в прошлом году Виталий Фишман был определен как один из «соучастников» в федеральном обвинительном акте США в сложном мошенничестве, в ходе которого ведущие менеджеры банка Credit Suisse предоставили более 2 миллиардов долларов США в виде необеспеченных кредитов государственной мозамбикской компании по ловле тунца (Ematum), которая оказалась в дефолте, вызвав серьезный экономический кризис в стране. Эти типы африканских «займов», которые выдаются компаниям без какого-либо обеспечения или политического надзора, широко распространены в Африке и Виталий Фишман сыграл ключевую роль в большинстве из них.

Молдова ищет помощи США в экстрадиции Владимира Плахотнюка, который в настоящее время проживает во Флориде. В прошлом месяце радио «Свободная Европа» сообщило, что в начале этого года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Плахотнюк и его «коррупционные действия подорвали принцип верховенства закона и серьезно скомпрометировали независимость демократических институтов в Молдове». (https://www.rferl.org/a/moldova-charges-plahotniuc-in-1-billion-fraud-will-seek-us-extradition/30621161.html). Пока Плахотнюк ждет своего неизбежного принудительного возвращения обратно в Молдову, Виталий Фишман снова ускользнул, и его местонахождение в настоящее время неизвестно.
Прошлое Виталия Фишмана пронизано темными сделками. В дополнение к делу «Credit-Suisse-Mozambique», Фишман подвергается уголовному преследованию в Узбекистане, Туркменистане и Беларуси за подделку тендеров на государственную оборону, а также был связан с несколькими другими случаями взяточничества в Африке — в Кении, Зимбабве, Южной Африке и в еще пяти других африканских странах. Этот последний скандал в Молдове, похоже, был выполнен в классическом стиле «Рыболова» (прим. переводчика: «Фишман» в переводе с английского – рыболов): наглый, дерзкий, с сетью прикормленных правительственных чиновников, которым он якобы выплатил миллионы долларов.

Виталий Фишман (задний ряд 3-й справа) на фотографии с высокопоставленными лицами Президентской гвардии Туркменистана в декабре 2018 года

Высокопоставленный сотрудник румынской разведывательной службы также подтвердил, что сообщения иностранных СМИ о том, что молдавский бизнесмен Илан Шор является одним из ключевых участников скандала, «верны». Шор — близкий партнер Виталия Фишмана (оба мужчины являются израильтянами с двойным гражданством), а также был связан со скандалом о взяточничестве со стороны Фишмана в Беларуси. Шору было предъявлено обвинение, а затем он был осужден по делу о мошенничестве в Молдове в 2016 году, но с тех пор бежал в Израиль, где, как полагают, он курирует операции Фишмана в Восточной Европе. (Фишман имеет гражданство Беларуси и Израиля; у Шора — молдавский и израильский паспорта).

Илан Шор в телевизионном интервью-2016
Илан Шор в телевизионном интервью-2016

Румыния и Молдова имеют общую границу и тесные экономические связи, румынский язык является официальным языком Молдовы и страна была создана после второй мировой войны во время безжалостного сталинского подавления Восточной Европы в первые дни холодной войны. (Раньше Молдова была провинцией Румынии). По этой причине Румыния, близкий союзник США и ключевой член НАТО, находится на своеобразной передовой с Молдовой и отслеживает отмывание денег и незаконную наркотическую деятельность преступных группировок, которые используют Молдову в качестве своего ключевого плацдарма. На прошлой неделе МВД России выдало ордер на арест Владимира Плахотнюка за организованную им «широкую сеть торговли наркотиками». Так что неудивительно, что Виталий Фишман, по словам высокопоставленного сотрудника румынской разведывательной службы — «подозреваемый в нескольких расследованиях, связанных с отмыванием денег наркотических операций Плахотнюка».

Достаточно высок шанс на то, что российское правительство в определенный момент предъявит обвинение Фишману за нечто большее, чем штраф за парковку. В прошлом месяце я опубликовал разоблачение мрачных связей Фишмана с российским правительством. Проверенная документация, полученная нашими журналистами-расследователями, «показала, что компания Фишмана «Gular Ltd.» (базирующаяся за пределами Кипра), в 2017 году передала право собственности на акции этой компании высокопоставленному сотруднику государственного экспортного управления обороны России, известному как «РОСОБОРОНЭКСПОРТ». У Владимира Плахотнюка, с другой стороны, были ледяные отношения с россиянами, которые исторически считают Молдову сферой своего влияния и теперь поддерживают теплые отношения с нынешним президентом Игорем Додоном, который в апреле этого года договорился о кредите в 200 миллионов евро от президента России Владимира Путина — в попытке стабилизировать экономику Молдовы, которая до сих пор ощущает влияние масштабного мошенничества в 1 млрд. долларов США, совершенного Фишманом и Владимиром Плахотнюком. (Бывший премьер-министр Молдовы Влад Филат, который был близким личным другом как Плахотнюка, так и Фишмана, был осужден за мошенничество и получение взяток по этому делу и отсидел три года в тюрьме: www.occrp.org/en/daily/5424-moldova-former-pm-sentenced-in-billion-dollar-bank-fraud-case ).

Высокопоставленный неназванный чиновник, близкий к генеральному прокурору Молдовы Александру Стояногло (выдавший обвинительное заключение против Владимира Плахотнюка 18 мая), оплакивал список людей, которые, как оказалось, могут обворовать ведущие банки страны и затем безнаказанно из нее бежать. У неназванного чиновника нашлись исключительно резкие слова о Плахотнюке, Виталии Фишмане и ныне разыскиваемом молдавском бизнесмене Илане Шоре: «Плахотнюк действительно испортил эту страну, но, к счастью, в скором времени его сюда выдадут. Фишман и Шор — совсем другое дело. Их тесные связи с Кремлем и тот факт, что они оба являются израильтянами — защищали их до сих пор. Но, поверьте мне, мы находимся в контакте с нашими коллегами в Москве и в Иерусалиме, и эти преступники не смогут избежать правосудия».

По мере того, как криминальная деятельность Виталия Фишмана становится все более открытой, сеть международных правоохранительных организаций подбирается к нему все ближе. Последние несколько недель Фишмана нигде не видели на публике, и, несмотря на большие усилия, мы не смогли его найти. Но тот факт, что он скрылся, является хорошим знаком — означающим, что он обеспокоен предстоящим арестом. Безжалостность Фишмана рано или поздно станет гарантией его падения. Несмотря на то, что его коррумпированные правительственные контакты в Молдове и в других местах обильно усеяны деньгами, во многих странах, где он работает, есть правительственные чиновники, которым его незаконные дела надоели и которых «нельзя купить». Именно эти смелые чиновники будут делать то, что и должно быть сделано в конечном итоге — арест и привлечение к ответственности Виталия Фишмана. Все, кроме этого, — недопустимо. Фишман не заслуживает на меньше.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *